劲旅环境: 2022年第四次临时股东大会决议公告

• 2022-12-16 22:22:16来源：

证券代码：001230        证券简称：劲旅环境           公告编号：2022-037

              劲旅环境科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 14:30；

   （2）网络投票时间为：2022 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30

至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2022 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

   出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数 66,200,086 股，

占公司有表决权股份总数的 59.4291%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人

共有 5 人，代表股份数 66,181,986 股，占公司有表决权股份总数的 59.4129%；通

过网络投票的股东 5 人，代表股份数 18,100 股，占公司有表决权股份总数的

   出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 18,100 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0162%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代

理人共有 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投

票的中小股东 5 人，代表股份数 18,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0162%。

理人员列席了会议。

     二、议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议

案：

人的议案》

   会议经逐项表决，以累积投票方式选举于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女

士、于洪波先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过

之日起三年。具体表决结果如下：

   表决结果：同意 66,187,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 5,202 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 28.7403％。

   本议案获得通过，于晓霞女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

   表决结果：同意 66,182,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 22 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   本议案获得通过，王传华先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

   表决结果：同意 66,181,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 2 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   本议案获得通过，于晓娟女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

   表决结果：同意 66,181,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 2 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   本议案获得通过，于洪波先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

的议案》

   会议经逐项表决，以累积投票方式选举刘建国先生、陈高才先生、华东先生

为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体

表决结果如下：

   表决结果：同意 66,181,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 5 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   本议案获得通过，刘建国先生当选为公司第二届董事会独立董事。

   表决结果：同意 66,181,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 5 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   本议案获得通过，陈高才先生当选为公司第二届董事会独立董事。

   表决结果：同意 66,181,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 5 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   本议案获得通过，华东先生当选为公司第二届董事会独立董事。

候选人的议案》

   会议经逐项表决，以累积投票方式选举张锡元先生、郁露女士为公司第二届

监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结

果如下：

   表决结果：同意 66,181,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 4 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   本议案获得通过，张锡元先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

   表决结果：同意 66,181,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 4 股，占出席会议的中小股东所持股份的

   本议案获得通过，郁露女士当选为第二届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

  基于上述事实，天禾律师认为，公司 2022 年第四次临时股东大会的召集与召

开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》

《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                         劲旅环境科技股份有限公司

                                       董事会

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标签： 股东大会决议

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